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消息稱央行加強(qiáng)反洗錢力度 新規(guī)2016年前執(zhí)行

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-04-18 20:23  來源:貿(mào)易谷  作者:貿(mào)易谷絡(luò)  瀏覽次數(shù):144

據(jù)路透報道,5位消息人士透露,中國央行于去年12月面向金融機(jī)構(gòu)頒布了新的反洗錢規(guī)則,要求他們按照客戶的地理位置、業(yè)務(wù)屬性(包括透明度)對其風(fēng)險進(jìn)行評級。
  全球金融誠信組織(Global Financial Integrity)于去年12月估計,2010年全球約為8588億美元的不法基金流入了避稅國以及一些西方銀行,其中中國不法基金數(shù)量占比接近一半。
  據(jù)估計,中國金融業(yè)每年出現(xiàn)洗錢與欺詐性交易的金額高達(dá)上百億美元,中國銀行業(yè)必須對它們客戶可能存在犯罪的風(fēng)險進(jìn)行等級劃分,即以1-5分來評定它們可能的犯罪等級。
  該機(jī)構(gòu)還表示,從2000年開始11年來,中國“吸納”了3.8萬億美元的資金,這些資金都是經(jīng)腐敗、犯罪以及避稅而得來的。但該數(shù)據(jù)無從證實(shí)。
  這些新的規(guī)則尚未公開宣布,據(jù)知情人士透露,銀行與保險公司將在 2015年12月前執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。(瑥丼)(騰訊財經(jīng))

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