| 加入桌面 | 手機(jī)版
免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站
貿(mào)易服務(wù)免費(fèi)平臺(tái)
 
 
當(dāng)前位置: 貿(mào)易谷 » 資訊 » 經(jīng)濟(jì)縱覽 » 消息稱(chēng)央行加強(qiáng)反洗錢(qián)力度 新規(guī)2016年前執(zhí)行

消息稱(chēng)央行加強(qiáng)反洗錢(qián)力度 新規(guī)2016年前執(zhí)行

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-04-18 20:23  來(lái)源:貿(mào)易谷  作者:貿(mào)易谷絡(luò)  瀏覽次數(shù):144

據(jù)路透報(bào)道,5位消息人士透露,中國(guó)央行于去年12月面向金融機(jī)構(gòu)頒布了新的反洗錢(qián)規(guī)則,要求他們按照客戶(hù)的地理位置、業(yè)務(wù)屬性(包括透明度)對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)。
  全球金融誠(chéng)信組織(Global Financial Integrity)于去年12月估計(jì),2010年全球約為8588億美元的不法基金流入了避稅國(guó)以及一些西方銀行,其中中國(guó)不法基金數(shù)量占比接近一半。
  據(jù)估計(jì),中國(guó)金融業(yè)每年出現(xiàn)洗錢(qián)與欺詐性交易的金額高達(dá)上百億美元,中國(guó)銀行業(yè)必須對(duì)它們客戶(hù)可能存在犯罪的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分,即以1-5分來(lái)評(píng)定它們可能的犯罪等級(jí)。
  該機(jī)構(gòu)還表示,從2000年開(kāi)始11年來(lái),中國(guó)“吸納”了3.8萬(wàn)億美元的資金,這些資金都是經(jīng)腐敗、犯罪以及避稅而得來(lái)的。但該數(shù)據(jù)無(wú)從證實(shí)。
  這些新的規(guī)則尚未公開(kāi)宣布,據(jù)知情人士透露,銀行與保險(xiǎn)公司將在 2015年12月前執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。(瑥丼)(騰訊財(cái)經(jīng))

分享與收藏:  資訊搜索  告訴好友  關(guān)閉窗口  打印本文 本文關(guān)鍵字:
 
推薦圖文
贊助商鏈接
推薦資訊
贊助商鏈接