據(jù)路透報(bào)道，5位消息人士透露，中國央行于去年12月面向金融機(jī)構(gòu)頒布了新的反洗錢規(guī)則，要求他們按照客戶的地理位置、業(yè)務(wù)屬性(包括透明度)對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)。
　　全球金融誠信組織(Global Financial Integrity)于去年12月估計(jì)，2010年全球約為8588億美元的不法基金流入了避稅國以及一些西方銀行，其中中國不法基金數(shù)量占比接近一半。
　　據(jù)估計(jì)，中國金融業(yè)每年出現(xiàn)洗錢與欺詐性交易的金額高達(dá)上百億美元，中國銀行業(yè)必須對(duì)它們客戶可能存在犯罪的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，即以1-5分來評(píng)定它們可能的犯罪等級(jí)。
　　該機(jī)構(gòu)還表示，從2000年開始11年來，中國“吸納”了3.8萬億美元的資金，這些資金都是經(jīng)腐敗、犯罪以及避稅而得來的。但該數(shù)據(jù)無從證實(shí)。
　　這些新的規(guī)則尚未公開宣布，據(jù)知情人士透露，銀行與保險(xiǎn)公司將在 2015年12月前執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。(瑥丼)(騰訊財(cái)經(jīng))